女子花二十万买卖工业油想赚收益 结果赔的血本无归

2019-08-12 23:42 分类:vwin德赢 来源:admin

  原标题:女子花二十万买卖工业油想赚收益 结果,她却把钱投进虚假交易平台,血本无归!

  听信“好友”推荐,省城的刘女士通过一家网络交易平台投资二十万购买期货试图获利。谁想,这家网络交易平台却是假的,不仅涨幅收益系后台人为操控,就连向刘女士推荐的“好友”也是与假平台一伙、代理公司人员假扮的。最终,刘女士的资金并未进入现实市场,而是流入了这家网络虚假平台及其代理公司的腰包。7月18日,记者从历下公安反电信诈骗中心获悉:日前,民警远赴湖南破获了这一诈骗团伙,抓获嫌犯10人。

  事情还得从2018年11月10日说起。当天,市民刘女士向历下公安龙洞派出所报警称:自己于网上投资的21万元资金疑似被骗。“刘女士用这些钱在一个名为‘江西源天’平台上买卖工业油。”历下公安反电诈中心教导员王亮告诉记者。原来,2018年7月,刘女士通过微信好友与一名成功人士王曙光相识,“王曙光自称做一些玉石和期货生意,最近在‘江西源天’平台上买卖工业油已3年,每年能赚100多万”。见对方获利颇丰,又联想自己前期投资股票不顺,刘女士就动了“跟王曙光一起投资期货”的念头。对此,王曙光不仅非常积极,还把“江西源天”平台的客户经理陈楠介绍给了刘女士。在两人合力“推荐”下,刘女士于2018年8月初,在“江西源天”平台开户并转入21万元购买工业油。起初,刘女士这21万元在“江西源天”平台上收益不错,但很快又都赔了进去,还出现了本金无法退还的情况。意识到被骗后,刘女士连忙报警。

  接警后,历下公安龙洞派出所、刑警大队反诈中心、网警大队立即成立专案组,联合开展侦破工作。虽然案发时间和报案时间间隔近一个月,止付工作已无法进行,但民警通过细致工作发现:刘女士的投资款进入该平台后立即转入私人账户被取走。“如果这个平台是真的话,资金应该进入现实的期货市场。”7月18日,历下公安反电诈中心教导员王亮向记者“揭秘”:这也说明“江西源天”平台系人为操作的假交易平台,刘女士通过该平台看到的交易都是虚假的,所谓的涨幅收益不过是后台人为操纵的数字游戏,“他们最终目的是以亏损为名,将受害人的资金纳为己有”。

  果然,民警进一步调查发现:向刘女士推荐“江西源天”平台的成功人士王曙光、平台客户经理陈楠都是由同一伙人假扮的。

  “他们都是长沙闽嘉投资咨询公司的员工。”7月18日,历下公安反电诈中心教导员王亮介绍:向刘女士自称平台客户经理陈楠是该公司总监郭某假扮的,而成功人士王曙光实际上是郭某的组员周某。

  7月3日,赶赴长沙的专案组民警虽然发现位于某写字楼的“闽嘉投资咨询公司”已改名为“湖南巨山文化传媒”。但7月9日在长沙警方的大力配合下,专案组民警将嫌犯“总监”郭某抓获后得知,这不过是该诈骗团伙的障眼法。

  经查,嫌犯郭某今年28岁,湖南益阳人,在长沙闽嘉投资咨询公司担任总监,手下有10人的团队。他们通过网络找到了专门制作虚假投资交易平台的公司,与之合伙行骗。该公司在诈骗了济南受害人刘女士的21万元后,迅速关闭了平台,并更改了公司名称,妄图金蝉脱壳、逃避打击。

  根据嫌犯郭某的交代,专案组民警又相继将长沙闽嘉投资咨询公司的四个“老板”肖某、阮某、刘某、李某以及相关业务员抓获,并缴获作案手机和平板电脑约300部,电脑主机一台,手机卡一宗,营销策略话术一宗。

  经查,肖某、阮某、刘某三人于2012年成立该投资咨询公司。由于三人不懂相关业务,后又拉精通证券交易大盘的朋友李某以干股的形式入伙,招募员工忽悠投资人在其代理的网络交易平台开户,买卖工业银、工业油、白银及贵金属等。

  “其实,这类平台均为虚假交易,所显示的大盘均为后台人为操控涨跌。”7月18日,历下公安反电诈中心教导员王亮说:为“套”住投资人,平台后台会操控投资人在平台的资金先涨后跌。虽然投资人可以自行设置止损点,例如本金跌了30%以后可终止交易,将剩余本金赎回,但很多人为回本仍继续交易,最终血本无归,“投资人亏掉的钱,其实就是假平台和投资公司赚到的钱”。

  据民警介绍,为逃避打击、行骗成功,该团伙也是煞费苦心:公司向业务员配发手机、QQ号、微信号等,要求他们必须使用假身份,发动一切资源向不特定的群体交友,向有投资意向的人谎称自己是成功人士,推销公司代理的假平台,再把组长假扮的平台客户经理推荐给投资人,协助其在假平台开户、投资。

  “一旦受害人在假平台投资、交易,这钱就很难赎回了。”7月18日,历下公安反电诈中心教导员王亮介绍:像长沙闽嘉投资咨询公司,四个老板中的某人会把自己的银行卡绑定在代理的假平台上。假平台操控该公司发展的客户跌停平仓后,就把客户的钱按照约定的比例打入该公司绑定银行卡。

  民警说,因业务迅猛,长沙闽嘉投资咨询公司由最初的30-40人,逐渐发展出三个分公司,总人数200余人。

  “每家公司有4-5个组(即团队),每组5-10人,由一名组长(也称总监)带领。”7月18日,历下公安反电诈中心教导员王亮说。经查,自2012年至2018年年底,四家公司先后代理过8个假平台。

  而诈骗所得的资金,起初假平台拿大头。但随着平台增多、警方打击力度加大,代理商开始拿大头。

  “从假平台分成后,小部分资金用于向发展客户的小组及其业务员发放提成工资。”教导员王亮说。剩余的大部分诈骗资金都由四名老板分走了,“他们将诈骗的钱财大肆挥霍,每人名下均有长沙繁华地段的房产,并且还购买保时捷、路虎及奔驰等豪车,我们也依法进行了扣押”。

  目前,历下警方抓获的10名犯罪嫌疑人中,8人被刑事拘留,2人取保候审,案件仍在进一步调查审理中。

  对此,历下警方也提醒广大市民:1、不要轻信网络上的陌生人,去除脑子中的贪念,不要相信天上会掉馅饼。提高自我防范意识,对超高收益要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。2、如果要理财,要选择银行及各大正规金融金钩的理财软件,自己选择的平台要多方查证,提高自我甄别能力。3、若发现自己被骗,要第一时间报警,寻求警方帮助,快速止付。